İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, organize şekilde hareket eden şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takip sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden verdikleri ilanlarla banka hesaplarını belirli bir komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına açacak kişileri bulan ve yönlendiren bir yapılanma deşifre edildi.
Soruşturma kapsamında, kamuoyunda "hesapçı" olarak adlandırılan kişilerin temin edildiği, bu kişilerin banka hesaplarının suçtan elde edilen gelirlerin aktarılmasında kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, hesap sahipleri ile irtibat kurarak buluşmalar organize ettiği, hesap ve banka kartı bilgilerini ise "atıcı" olarak tabir edilen diğer kişilere ulaştırdığı tespit edildi. Böylece dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen paraların farklı hesaplara aktarılması ve izlerinin kaybettirilmesi amaçlandı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin önce kiralanan banka hesaplarına yatırıldığı, ardından bu paraların bankalardan nakit olarak çekildiği veya kripto varlık platformlarına aktarılarak finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, hesaplarını kullandıran kişileri kontrol altında tuttukları ve para transfer süreçlerini organize ettikleri de soruşturma dosyasına yansıdı.
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkez olmak üzere 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekât ve siber polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, banka kartı, bilgisayar ve soruşturmaya delil olabilecek çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken, dijital materyaller üzerinde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Yetkililer, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları banka hesaplarını ve kişisel bilgilerini hiçbir şekilde üçüncü kişilerin kullanımına açmamaları konusunda uyardı.
