6 Milyar Liralık İşlem Hacmi Ortaya Çıkarıldı
Yasa dışı bir bahis sitesiyle bağlantılı banka hesapları, güvenlik kameraları ve kripto cüzdanlar üzerinden yürütülen para transferleri mercek altına alındı. Yapılan mali analizlerde, örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki 14 kişinin, 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3,9 milyar TL, kripto cüzdanlarında ise 2 milyar TL'den fazla işlem yaptığı belirlendi. Toplamda 6 milyar 33 milyon TL’lik yasa dışı para trafiği tespit edildi.
Para Akışı Detaylı Şekilde Deşifre Edildi
Soruşturmada, bahis oynayan kişilerden toplanan paraların 159 farklı "hesapçı" üzerinden "toplayıcı-ara hesapçı" olarak tanımlanan 31 kişiye aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Bu kişiler aracılığıyla paraların, örgütün üst yönetiminde yer alan 20 şüpheliye iletildiği, son olarak da 4 kişinin yönettiği üst düzey hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
12 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Tokat merkezli yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya illerini kapsadı. 1 Ağustos’ta gerçekleştirilen baskınlarda 32 kişi gözaltına alınırken, ertesi gün 2 kişi daha yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.
Milyonluk Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 lüks araç ve 2 gayrimenkule el konuldu.
Tutuklamalar Gerçekleşti
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamanın ardından 21 kişi tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
