Yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 72 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin yapay zekâ desteğiyle hazırlanan sahte yatırım siteleri aracılığıyla vatandaşlara yüksek kazanç vaadinde bulunduğu belirlendi. Aralarında çağrı merkezi benzeri yapılar kuran örgüt üyelerinin, açık hatlar ve VoIP sistemleri aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçtiği, dijital tekniklerle ve psikolojik yöntemlerle yönlendirme yaptığı ortaya çıktı.
Mağdurların, düşük tutarlarla yatırım yapmaya ikna edildiği ve kısa sürede yüksek kazanç elde edeceklerine inandırılarak, şüphelilerin hesaplarına para transferi gerçekleştirmeleri sağlandığı tespit edildi. Sadece tespit edilen 21 ayrı olayda yaklaşık 65 milyon TL’lik dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.
Yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin yalnızca bireysel hesapları değil, aynı zamanda 41 farklı paravan şirketi kullanarak toplamda yaklaşık 500 milyon doları bulan yasa dışı geliri Kamboçya merkezli bir kripto para platformuna aktardığı anlaşıldı. Bu sayede paranın izini kaybettirmeyi hedefledikleri saptandı. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 21 bin 100 dolar, 138 bin TL nakit para, 2 ruhsatsız tabanca, 86 mermi ve çeşitli altın takılara el konuldu.
