“Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarında bir ay içerisinde 284 milyon 905 bin TL tutarında işlem hacmi tespit edildi.
Sahte Yatırım Siteleriyle Vatandaşları Hedef Aldılar
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütünün internet üzerinden gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, şüphelilerin sahte mobil uygulamalar ve internet siteleri hazırlayarak vatandaşları yatırım yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Söz konusu platformlarda gerçeği yansıtmayan kazanç grafikleri ve yatırım getirileri gösteren şüphelilerin, bu yöntemle kişileri yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle kandırdığı tespit edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
Banka Hesaplarında 284 Milyon TL’yi Aşan Hareketlilik
Yürütülen incelemelerde, şüphelilerin karıştığı 4 ayrı dolandırıcılık olayında toplam 4 milyon 835 bin TL maddi kayıp meydana geldiği belirlendi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüpheliler ile bağlantılı olduğu değerlendirilen paravan şirketlerin banka hesapları da mercek altına alındı. Yapılan mali incelemelerde, söz konusu hesapların yalnızca bir aylık toplam işlem hacminin 284 milyon 905 bin TL olduğu ortaya çıkarıldı.
16 İlde Eş Zamanlı Baskın: 29 Şüpheli Yakalandı
Polis ekipleri tarafından elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bugün sabah saatlerinde “Paravan-2” adı verilen operasyon kapsamında Konya merkezli 16 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, “nitelikli dolandırıcılık” suçuna karıştıkları iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenilirken, Konya merkezli yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Ekiplerin olayın tüm bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaları sürüyor.
