Suçtan elde edilen gelirleri aklamak amacıyla paravan şirketler kurdukları ve vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerden 42’si gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanırken, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında gerçekleştirilen ve 14 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından soruşturmayı derinleştirdi. Önceki operasyon kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin para karşılığında banka hesapları ve kripto para borsalarında hesaplar açtırdığı belirlendi. Söz konusu hesapların, suçtan elde edilen paraların aktarılması ve aklanması amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yasa dışı para trafiğini gizlemek için paravan şirketler kurduğu ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine iştirak ettiği tespit edildi. Organize şekilde hareket ettiği değerlendirilen suç yapılanmasının ortaya çıkarılması, örgütün yönetici kadrosunun belirlenmesi ve para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi amacıyla yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Karabük merkezli olmak üzere toplam 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin, 8 ilde meydana gelen 8 ayrı olayda vatandaşları toplam 17 milyon 197 bin TL dolandırdığı belirlendi. Ayrıca kurulan paravan şirketlerin yaklaşık 870 milyon TL tutarında para işlem hacmine ulaştığı ortaya çıkarıldı. Bu tutarın, suçtan elde edildiği öne sürülen paraların farklı hesaplar ve şirketler üzerinden dolaşıma sokulmasında kullanıldığı değerlendirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2’si Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
