Soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı iddia edildi.
Milyonlarca Avroluk İşlemler İncelemeye Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.’nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği ve 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı belirtildi. Ayrıca, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği iddia edildi.
Dosyada yer alan bir diğer iddia ise 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirilmesi oldu. Söz konusu işlemler, yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
14 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
Soruşturma kapsamında yapılan yeni tespitlerin ardından 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler, emniyete götürülerek işlemlerden geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesine karar verildi.
13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Mehmet Aygün olarak açıklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma Sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yüksek tutarlı finansal işlemler ve şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketlerine ilişkin incelemeler devam ediyor. Şüpheliler hakkındaki adli sürecin, savcılık ve ilgili mahkeme işlemleri doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.
