Operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 671 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda önemli bulgulara ulaştı. Soruşturmaya dayanak oluşturan MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından aldığı POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren çeşitli firmalara devrettiği belirlendi. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, söz konusu POS cihazlarının yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Ekiplerin finansal hareketlere ilişkin gerçekleştirdiği detaylı analizlerde, daha önce yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılmış kişi ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı ortaya çıktı. Şüpheli para akışlarının izini süren ekipler, geniş çaplı bir mali inceleme ve saha çalışması yürüttü.
Çalışmalar sonucunda şüphelilere ait olduğu belirlenen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olduğu bildirildi. Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların aklanmasına yönelik işlemlerin de mercek altına alındığını ifade etti.
Yasa dışı bahis ve kamuoyunda “POS tefeciliği” olarak bilinen suçlara yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda şirket yetkilileri, çalışanlar ve bağlantılı firmalarda görevli kişiler olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
