Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları ile MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla yaklaşık 8 ay süren kapsamlı bir teknik takip ve istihbarat çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcıların para yatırabilmesi için banka ve kripto para hesapları temin eden, suç gelirlerinin aktarımına aracılık eden ve bahis faaliyetlerini organize ettiği belirlenen toplam 97 şüpheli tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda Gaziantep merkez olmak üzere Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde toplam 92 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 kişinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari durumda olan 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve delil ele geçirildi. Bunlar arasında 171 banka kartı, 92 cep telefonu, 87 SIM kart, 33 bilgisayar ve hard disk, 23 USB bellek, 6 hafıza kartı ve 4 tablet yer aldı. Bu materyallerin yasa dışı bahis ağının finansal ve teknik altyapısını ortaya çıkarmada önemli rol oynadığı değerlendirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait 254 banka hesabı ile 121 kripto para hesabında toplamda yaklaşık 50 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturmada, suçtan elde edilen gelirlerin özellikle Adana ve İstanbul’daki bazı kuyumcular aracılığıyla aklanarak sisteme dahil edildiği ortaya konuldu. İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana’da faaliyet gösteren 3 kuyumcu esnafının bu süreçte aracı olarak kullanıldığı belirlendi.
Ayrıca suç gelirleri kapsamında yaklaşık 30,5 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen 1 otomobil, 130 banka hesabı ve 1 arsa da el konulan varlıklar arasında yer aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 81 şüpheliden 70’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
