MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar liralık para hareketliliği tespit edilirken, operasyon kapsamında soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, kamu kurumlarının adını kullanarak organize şekilde dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen 27 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlendi. MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, şüphelilerin uzun süredir organize şekilde faaliyet yürüttüğü ve çok sayıda vatandaşı farklı yöntemlerle mağdur ettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde suç örgütünün, dernek, federasyon ve konfederasyon gibi çeşitli yapılanmaları kullanarak kendilerini etkili ve yetkili kişiler olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşlara devlet kurumlarında işe yerleştirme, TOKİ aracılığıyla kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı çıkarma, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme ve çeşitli resmi işlemleri sonuçlandırma gibi gerçeği yansıtmayan vaatlerde bulunarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, belge ve delile de el konulurken, ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, örgütün faaliyet alanı, mağdur sayısı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı, vatandaşları kamu kurumlarının adını kullanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, devlet kurumlarında işe alım, konut tahsisi, ruhsat işlemleri ve benzeri resmi süreçlerin yalnızca yasal prosedürler çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı. Yetkililer, bu tür vaatlerde bulunan kişi veya oluşumlarla karşılaşılması halinde durumun vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı.
Operasyona ilişkin adli sürecin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği, gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
