Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 50 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
Gece Saatlerinde Şüpheli İşlemler
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmeler mercek altına alındı.
Aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren şüphelilerin, birden fazla sektörde faaliyet gösterdiği (tekstil, kargo, kuyumculuk vb.) ve bu şirketlere ait POS cihazları üzerinden yasa dışı finansal işlem yaptıkları belirlendi.
Yabancı kartlarla aynı anda, farklı POS cihazlarından aynı tutarlarda çekim yapıldığı, bu işlemlerin çoğunun gece 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleştiği tespit edildi.
600 Bin İşlem, 50 Milyar Liralık Hacim
MASAK ve BDDK tarafından yapılan denetimlerde, şüphelilerin POS cihazları üzerinden 600 bine yakın yasa dışı işlem gerçekleştirdiği belirlendi.
İşlemler karşılığında yüksek komisyon oranlarıyla POS tefeciliği yapıldığı, bazı kart sahiplerinin bu işlemlerde bilerek yer aldığı, bazılarının ise kartlarının habersizce kullanıldığı saptandı.
1 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle:
Eşleri ve akrabaları adına taşınmazlar ve lüks araçlar satın aldıkları,
Sahte çakar tertibatlı araçlarla sosyal medya paylaşımları yaptıkları belirlendi.
El konulan varlıklar:
10 şirket
47 araç
24 daire
31 arsa
26 tarla
3 dükkân
Ziynet eşyaları ve nakit paralar
16 Banka Personeli Hakkında İşlem Başlatıldı
Şirketlerin POS cihazlarına erişimini sağlayan 16 banka çalışanı hakkında da işlem başlatıldı. Bunların 10’unun memur, 6’sının ise yönetici pozisyonunda olduğu bildirildi.
Gözaltılar ve Soruşturma Devam Ediyor
Gözaltına alınan 62 şüpheliye yönelik soruşturma devam ederken, kara para aklama, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve örgütlü suç gibi çok sayıda suçlama üzerinde duruluyor.
Emniyet güçleri tarafından operasyon kapsamında ele geçirilen lüks araçlar ve değerli eşyalar kamuoyuna sergilendi.
