MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında toplam 8,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine başlattığı çalışmada, dolandırıcılığın örgütlü bir şekilde yürütüldüğünü belirledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kurulan özel ekip, örgütün “sahacı” ve “hesapçı” olarak adlandırdığı üyeleri aracılığıyla eleman temin ettiğini, paravan işletmeler ve pos hesapları üzerinden yasa dışı işlemler yaptığını ortaya çıkardı.
MASAK’ın banka hesaplarını incelemesi sonucu suç kaynaklı 8,5 milyar TL’lik işlem hacmi belirlendi. Operasyon kapsamında Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Eskişehir’de 22 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar ve doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama” suçlamalarıyla emniyette sorgulanıyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
