İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına banka hesapları açarak yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri transfer ettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takiplerde örgüt üyelerinin organize şekilde hareket ettikleri, yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemi kurdukları ve “dış finans evi” olarak tabir edilen adreslerde bu faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.
1,5 Milyar TL’lik İşlem Hacmi
Yapılan finansal analizlerde örgütün 1,5 milyar TL’ye ulaşan bir işlem hacmine sahip olduğu ortaya çıktı. Elde edilen suç gelirlerinin transferi, örgüt içi haberleşmeler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu operasyon kararı alındı.
Bu kapsamda İstanbul merkezli Antalya, Bayburt ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç deliline el konuldu.
Yetkililer, firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
