İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, toplam 86 kişi gözaltına alındı. Yapılan analizlerde, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis kapsamında yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira tutarında para trafiği yönetildiği tespit edildi. Esenler başta olmak üzere birçok ilçede ve Tekirdağ’da faaliyet gösteren suç örgütünün, "finans evi" olarak adlandırılan dairelerde bahis sitelerine entegre panelleri yönettiği ve bu evlerde vardiyalı sistemle çalışan kişilerin organize bir şekilde faaliyette bulunduğu belirlendi.
Bahis oynayan kullanıcılardan elde edilen paraların, üçüncü kişilere ait banka hesapları ya da kripto para cüzdanlarına aktarıldığı, farklı şahıslara ait cep telefonları ve GSM hatlarının kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kendi aralarında kod adlarıyla haberleştikleri ve bahis içerikli konuşmalar yaptıkları da belirlendi.
Gelirlerin bir kısmıyla 5 araç satın alındığı, paraya yasal bir görünüm kazandırmak için de galeri adı altında iş yeri açıldığı öğrenildi.
4 Temmuz'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda:
3 tabanca
Yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu madde
7 lüks saat
1 milyon 48 bin 650 TL nakit para
94 cep telefonu
108 SIM kart
24 dizüstü bilgisayar
12 hard disk
5 ofis telefonu
5 flash bellek
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikat işlemleri devam ediyor.