Şüpheli işlemlerin yüzde 99’unun yabancı kartlarla gerçekleştirildiği ortaya çıkarken, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma, 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarıyla başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi ve şirketlerin mali ve bankacılık profilleriyle uyuşmayan yüksek hacimli finansal işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.
İşlem Örüntüleri Dikkat Çekici
Yapılan tespitlere göre:
İşlem hacminin yüzde 93,11’i aynı gün içerisinde, farklı yabancı kartlarla ve aynı tutarlarla gerçekleştirildi.
Büyük çoğunluğu gece saatlerinde yapılan işlemler, firmaların faaliyet alanlarıyla örtüşmüyordu.
Bu işlemlerden yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği ve bu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.
Şirketler ve POS Cihazları Üzerinden Aklandı
MASAK tarafından hazırlanan raporlar, işlemlerle elde edilen gelirlerin 10’dan fazla şirket üzerinden aklandığını ortaya koydu. Kullanılan POS cihazlarının büyük bir kısmının ise farklı banka ve finans kuruluşlarına ait olduğu öğrenildi.
Operasyon ve El Koymalar
İstanbul merkezli 6 ilde 8 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında:
Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, lüks saat, takı ve ziynet eşyasına el konuldu.
Kara para aklama şüphesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıkları için;
10 şirketteki ortaklık paylarına,
47 araca ve
84 taşınmaza el konuldu.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor. Mali suçlarla mücadelede bugüne kadar tespit edilen en yüksek hacimli işlemlerden biri olarak dikkat çeken operasyon, bankacılık sektöründeki denetim zaafiyetlerini de yeniden gündeme taşıdı.