Olay, İstanbul'da ticaret yapan bir yabancı şirketin yetkililerinin dolandırıldıklarını fark etmeleriyle ortaya çıktı. Şirketin avukatı M.A., temsil ettikleri şirketin İstanbul'da 6 bin 500 ton arpa almak için başka bir yabancı şirketle anlaşmaya vardığını belirtti. İlk ödeme ve sevkiyatın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından, satıcı firmadan 19 Ağustos'ta bir e-posta alındı. E-postada, ikinci sevkiyat için 300 bin dolar yatırmaları isteniyordu. Bu yazışmaya dayanarak, şirket yetkilileri parayı bir döviz bürosu aracılığıyla teslim etti. Ancak, iki gün sonra satıcı firma, e-posta hesaplarının kopyalandığına ve ödeme yapılmaması gerektiğine dair uyarı göndermişti. Bu uyarı üzerine dolandırıldıklarını anlayan şirket yetkilileri, polise başvurdu.
Dolandırıcılık Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliler, şirketin e-posta adresi üzerinden yine sahte bir istekle para talep ettiler. Sözde ödeme kabul etmiş gibi yapan şirket yetkilileri, belirlenen buluşma noktasında polis tarafından yakalandı.
Nijerya uyruklu şüpheliler T.B.O. (31), U.U.O. (46), K.D.W. (38), S.C.C. (38) ve C.U.O. (43), Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde sorgulandı. Parayı aldıklarını kabul eden şüpheliler, parayı teslim ettikten sonra komisyon karşılığında ismini bilmedikleri bir kişiye verdiğini iddia ettiler. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.