Operasyon kapsamında Tokat ve diğer illerdeki 32 şirkete el konulurken, 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Tokat’ın da Aralarında Olduğu 9 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında düğmeye basıldı.
Tokat, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis şebekesine darbe indirildi. Tokat ve diğer illerde belirlenen adreslerde yapılan baskınlar sonucu 37 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
30 Milyar Liralık Hayali Ticaret!
MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları, devasa bir kara para aklama ağını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde:
Soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL olduğu,
Bu devasa paranın, şirketlerin beyan ettiği yasal ve ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyumlu olmadığı belirlendi.
Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen bu suç gelirlerinin, organize bir şebeke aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Malvarlıklarına ve 32 Şirkete El Konuldu
Operasyonun ardından, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir kararı uygulandı. Bu kapsamda şebekeye ait:
32 şirkete,
19 konut, 9 arsa ve 1 iş yerine,
31 motorlu araca el konuldu.
Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve yürütülen geniş çaplı soruşturma titizlikle devam ediyor.