Olay, 1 Ağustos’ta mağdurun polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubeleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. 8 Ağustos’ta Sivas merkezli olmak üzere Ankara, Diyarbakır ve Kütahya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.Ç., E.E. ve F.M. isimli şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. ve F.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerin daha önce Isparta, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla’da yaklaşık 100 milyon lira değerinde faili meçhul dolandırıcılık olaylarının da failleri olduğu tespit edildi.