Şüphelilerin elde ettikleri parayı kripto para üzerinden işleyip daha sonra altına dönüştürdükleri ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. Olayda mağdur olan kişinin ifadesi doğrultusunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin izlerini sürmek için banka hareketleri ve güvenlik kamerası kayıtları detaylı şekilde analiz edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak mağduru kandırdıkları belirlendi. Telefonla aradıkları kişiye adının bir terör soruşturmasına karıştığını söyleyen şüphelilerin, bu bahaneyle korku ve panik yaratarak para talep ettikleri tespit edildi. Mağdurdan toplamda 2 milyon 5 bin TL alan şüphelilerin kimlikleri kısa sürede netleştirildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı. Mardin, Bursa ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı izlerini kaybettirmek amacıyla farklı yöntemlerle değerlendirdikleri ortaya çıktı. Parayı önce kendi banka hesaplarına aktaran zanlıların, ardından bu parayı farklı hesaplar üzerinden kripto para piyasasına yönlendirdikleri belirlendi. Daha sonra kripto varlıkları bozdurarak nakde çeviren şüphelilerin, bu parayla altın ve benzeri değerli metalleri satın aldıkları tespit edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri de dolandırıp dolandırmadığını belirlemek için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.