Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal konut projelerine yoğun ilgi gösteren vatandaşların hedef alındığı ortaya çıktı. İncelemelerde, şüphelilerin yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılmış GSM hatları kullandıkları ve resmi e-Devlet başvuru ekranlarını birebir taklit eden sahte internet siteleri hazırladıkları belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşlardan “başvuru ücreti”, “depozito bedeli” ve “sigorta masrafı” gibi çeşitli gerekçelerle para talep ettikleri öğrenildi. Mağdurların, verilen IBAN numaralarına ödeme yapmaları sağlanarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Soruşturma doğrultusunda İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 12 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ile finansal dokümana el konuldu. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesapları ve kripto para cüzdanlarında yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılardan biri Şanlıurfa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın’da yakalanan bir başka şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 3 kişi de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 7 şüpheli ise bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.