Türkiye genelinde 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak mağdurları dolandırdığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, 9 kişiyi yaklaşık 127 milyon lira değerinde dolandırdıkları tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin Instagram üzerinden yatırım ve kazanç vaadiyle reklamlar yayınladığı belirlendi. İddialara göre, dolandırıcılar borsada işlem gören şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katına kadar kazanç sağlayabileceklerini vaat etti. Bu vaatlerle kandırdıkları kişilerden para topladıkları ve bu paraları “IN.Pro” adlı yatırım uygulaması üzerinden yönlendirdikleri ortaya çıktı.
Şüpheliler, mağdurlara cep telefonlarına söz konusu uygulamayı yükletip yatırım yaptırdı. Yatırım için verilen paralar, kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırıldı. Ardından bu hesaplara gelen paralar farklı banka hesaplarına aktarılıp izlerin karıştırıldığı ve takibin zorlaştırıldığı belirlendi. Yapılan soruşturmada benzer yöntemle 9 kişinin toplam 127 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında toplam 154 şüpheli belirlendi. Bu kişiler arasında paravan şirket kurucuları, şirket yetkilileri, paranın aklanmasına aracılık eden kuyumcular ile banka veya kripto hesaplarını kullandıranlar bulunuyor. Ayrıca teknik takip sonucu belirlenen 24 şüpheli de dosyaya dahil edildi. Şüphelilerden 44’ünün daha önce cezaevine girmiş olduğu saptandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda mali müşavir ve muhasebecilerin de aralarında bulunduğu 109 şüpheliden 68’i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında paravan şirketlerin sahibi olduğu değerlendirilen kişiler de bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.